Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ попал в список владельцев оффшорных банковских счетов в банках Кипра. Его фамилия оказалось в секретных документах по расследованию Международного консорциума расследовательской журналистики, которые были слиты в интернет. Среди украинцев в списках есть Дмитрий Фирташ, пишет 'Украинская правда'.
В документах отмечается, что он является владельцем пакета акций и директор с 2007 года Group DF Limited на Британских Виргинских островах.
В информации о Фирташе также отмечается, что он является совладельцем 'РосУкрЭнерго', партнера 'Газпрома'. А американские сотрудники правоохранительных органов и дипломаты связывают его с торговлей оружием и наркотиками а также со связями с Семеном Могилевичем, который входит в десятку самых разыскиваемых беглецов-бизнесменов ФБР.
Напомним, в распоряжение международных СМИ попали более 2 с половиной миллионов файлов в виде электронной переписки, а также других документов, которые касаются более 120 тыс компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.
Отмечается, что это 'самая большая утечка информации по офшорным компаниям, когда-либо попадавшая в СМИ'. Документы касаются представителей более 170 стран мира и затрагивают финансовые махинации, которые осуществлялись на протяжении последних 30 лет.
Я буду снова баллотироваться в мэры!
оценка специалистов:
Уже в марте-апреле военнослужащие получат новые суммы выплат
оценка специалистов:
снова пообещал вернуть контроль на Крымом
оценка специалистов: