Сергей Гроза родился 1 марта 1959 года (64 года).

Место рождения: Украина, город Павлоград, Днепропетровская область

Женат на Татьяне Горбуновой, гражданка России.

Имеет сына Дмитрия 1981 года рождения.

Сергей Гроза – совладелец GNT Group (ООО «Олимпекс купе Интернешнл»), стивидорная компания в Одесском порту, мощности на 3 и 4 причалах.

Карьера

Первым предприятием Сергея Грозы (на рубеже 90-ых) была компания «БРОВАР АЛ» с регистрацией в Киевской области, в Броварах, и занималась она модным в те времена бизнесом – черными металлами, а именно, обработкой черных металлов. Доля в бизнесе у Грозы была 49%. Далее, в 2008 году, бизнес расширился в сторону переработки аграрной продукции. Гроза открыл ООО GNT LTD со специализацией: продажа зерна, его перевалка. В сооснователи зашли юридические лица (компании) с Британских Виргинских островов. До сих пор Гроза и его партнер Владимир Науменко владеют частью уставного капитала этих компаний. Эти же компании сооснователи в другом бизнесе Грозы – компании ООО «Ферко».

В 2012 году Сергей Гроза совместно со своим давним партнером Владимиром Науменко основывают ООО «Олимпекс купе Интернешнл» (GNT Group). Официальная регистрация произошла при товарно-сырьевой бирже Дубай Объединенных арабских эмиратов под именем компании GNT Trade. Главные мощности – причалы №3 и 4 Одесского порта. Вид деятельности – перевалка аграрной продукции, в основном семечки подсолнечника, зерна.

 

Бизнес Грозы в деталях

Заниматься бизнесом Сергей Гроза начал в лихие 90-ые. Как и многие тогда – сфера интересов Грозы и его партнера Владимира Науменко состояла в экспорте металла, торговле зерном и другими видами аграрной продукции. Естественно, слабое украинское законодательство нулевых позволяло бизнесменам создавать и реализовывать множество схем для ухода от налогов и работу с офшорными компаниями. Особый бизнес-интерес представляли украинские морские порты, как прекрасная перевалочная база и пункты торговли. Один момент: Украина долгое время имела монополию в сфере экономической деятельности в портах, поэтому легально частный бизнес не мог там осуществлять свою деятельность. Но, только не партнеры Сергей Гроза и Владимир Науменко. Была придумана и быстро освоена бизнес-схема взаимодействия государства и бизнеса, что позволило поделить рынок между своими. И здесь появляется игрок ООО «Олимпекс купе Интернешнл», предприятие очень быстро превратилось в холдинг «GNT», обросло множеством дочерних, офшорных компаний.

Несмотря на то, что компании из орбиты GNT в разных странах присутствия получили своих управляющих, - конечными бенефициарами все равно являются Гроза Сергей и Владимир Науменко.

Во что превратилась скромная компания ООО «Олимпекс купе Интернешенл», GNT Terminals, еще одно название GN Terminal Enterprises LTD с регистрацией на Кипре, и входящая в орбиту GNT? Далее, в 2014, в ОАЭ создается GNT TRADE DMCC при Многопрофильной товарно-сырьевой бирже города Дубай. Собственно, последняя и является нынешним владельцем той самой ООО «Олимпекс купе Интернешнл». И сегодня в Одесском порту оперирует чуть ли не большинством бизнес процессов именно GNT Terminals, управляя третьим и четвертым причалами.

 

Махинации с налогами

Одной из первых проб пера как не платить налоги и при этом зарабатывать на государстве больше у Сергея Грозы случилась еще на рубеже 2000-х. Но самое громкое дело международного уровня произошло в 2007 году, когда Прокуратура Печерского района столицы возбудила уголовное дело №56-1461по части 3 статьи 212 ККУ. В то время Гроза находился во Франции. Его адвокаты согласились на подписку о невыезде с тем, чтобы их клиент вернулся в Украину. Но, естественно, Гроза не вернулся и был объявлен в международный розыск. Однако, через год после описываемых событий Сергей Гроза был экстрадирован из Франции, а в Киеве по до сих пор по неизвестным причинам был выпущен из-под стражи, а дело было закрыто.

Следующий эпизод как не платить налоги случился в 2018 году. «Олимпекс купе Интернешнл» активно занималась продажами зерна за рубеж, но при этом забыла заплатить налоги. 50 миллионов долларов осели в иностранных компаниях за рубежом, естественно последние подконтрольны Грозе и Науменко. Разработанная схема зачета с большим числом юридических лиц сработала, инициаторы остались с крупным доходом - $50, Украина без налогов, да и еще схематозники избежали наказания. Тем не менее, налоговая служба пыталась бороться, но на сторону Сергея Грозы и его партнера Владимира Науменко стал Одесский суд, который отказал в удовлетворении иска Налоговой службы. Дело рассматривалось в Верховном суде, который вернул его снова в Одесский суд на дорассмотрение. У ситуации есть шанс зайти в тупик бесконечных возвратов и дорасследований.

Дальше – больше. В 2020, 2021 годах одесские активисты заинтересовались вопросом незаконного экспорта зерна, который, по их мнению, управлялся депутатами Одесского областного совета. И ключевым игроком в незаконных поставках была компания «Олимпекс купе Интернешнл». Активисты вскрыли схему работы большого количества компаний, которые в течении пары дней успевали продавать тысячи тонн зерновых за рубеж и через несколько месяцев прекращали работу, а средства, полученные за продажу зерна, - уводили в оффшорные компании.

 

Скандалы с Argentem Creek Partners и другими кредиторами

В 2009 году GNT получил себе в партнеры американскую корпорацию CHS Inc., которая инвестировала в бизнес Науменко и Грозы. Общий проект получил название «Олимпекс купе Интернешнл». И что получилось, GNT Group начала заниматься не только предоставлением транспортных услуг, а и продавать зерно сама. Став тоже трейдером с огромными оборотами и такими же долгами. Естественно, CHS Inc. об этом даже и не подозревала. Поэтому, когда узнала, - срочно вышла из бизнеса, потребовав свою долю. И она CHS была предоставлена за счет кредита уже полученного в 2019 году от другой американской корпорации Argentem Creek Partners. В конце этого же года Гроза и Науменко получили еще 20 миллионов долларов от другого американского кредитора, компании - Innovatus Structured Trade Finance. Что примечательно, кредитные истории в опыте Грозы и Науменко уже были: в ноябре 2015 года ЕБРР дал GNT Group, принадлежащему тогда Науменко и Грозе, 40 миллионов долларов на расширение перевалочных возможностей терминала. И уже на 2018 год для ЕБРР проект был завершенным, но не для GNT. Эти 40 миллионов как раз и были погашены за счет кредита от американской компании Argentem Creek Partners, собственно, как и долги перед CHS.

На протяжении многих лет GNT брали в долг миллионы долларов для использования их в торговле аграрной продукцией (зерновыми), и общий долг составил более 150 миллионов долларов.

В 2019 году Сергей Гроза совместно с партнерами принял решение кредитоваться у американских компаний. В том же году GNT Group получает $75 миллионов от компании Argentem Creek Partners. У Грозы и Науменко были проблемы с возвратом долгов ЕБРР, и в целях рефинансирования был взят кредит. Позже еще одна американская компания Innovatus прокредитовала Грозу на 20 миллионов долларов.

В течение 2021 года, все четыре квартала, кредиторы получали уведомления о невозможности GNT платить по кредитам. На конец 2021 года GNT Group заявила кредиторам о дебиторской задолженности на $160 миллионов, и о том, что имеет только 58 тысяч долларов наличными, а также запасы сельскохозяйственной продукции в терминалах порта. Компании-кредиторы Argentem Creek Partners и Innovatus вошли в положение должника и предложили реструктуризацию.

В это время Гроза, Науменко и финансовый директор GNT реализовывают без ведома кредиторов продукцию на 120 миллионов долларов. А последним говорят о невозможности работать в условиях войны. Проведенное кредиторами расследование доказало, что в то время, когда топ-менеджмент Грозы и Науменко на заседаниях директоров летом 2022 года уверял кредиторов в том, что зерно испортилось из-за невозможности его инспектировать в первые месяцы войны, - на самом деле происходила не его утилизация, а продажа другим компаниям.

После таких действий GNT Group - кредиторы обратились в Национальную полицию Украины. Тут же вышли на связь Гроза и Науменко, которые подтвердили свои долги кредиторам и собирались даже их выплачивать. Но что-то пошло не так, так как на деле ничего не происходило, что заставило кредиторов Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners инициировать процедуру банкротства Olimpex Coupe International, управляющей зерновым терминалом в Одессе. Обращение в суд с иском о банкротстве стало чуть ли не единственным решением для сохранения активов, а также противодействием незаконным действиям Сергея Грозы и Владимира Науменко.

В конце декабря 2022 года Argentem Creek Partners заявила о начале процедуры принудительного возврата средств против GNT Group.

В январе 2023 года Высокий суд Англии удовлетворил иск американских инвестиционных компаний Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners и арестовал активы Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев GNT Group (Olimpex Coupe International). Последние должны передать контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам.

Топ-менеджер Argentem Creek Partners Джон Паттон объявил в феврале 2023 года о назначении арбитражного управляющего, который будет обеспечивать бесперебойную работу терминала. Таким образом кредиторы гарантировали работу терминала в важной для Украины зерновой сделке.

UPD


Судя по всему, Сергей Гроза крайне обеспокоился своей репутацией, иначе, как еще можно объяснить ситуацию, когда специалисты по контекстной рекламе, пытаясь спасти имидж клиента, «крутят» контекстную рекламу, рекламирующую собственные хвалебные оды. Чего не сделаешь ради улучшения репутации?