«Днепроэнерго» Рината Ахметова подозревают в финансировании терроризма

Суд разрешил провести внеплановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании Рината Ахметова «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании терроризма.

Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, пишут «Наші гроші».

По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 — в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецьк) уголь, который был поставлено на «Криворожский ТЭС» и «Приднепровский ТЭС».

В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донвуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрало именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».

С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.

В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка продолжается с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольных Ринату Ахметову.

Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является жительница Донецка Елена Лимонко, директором — Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО «Донвуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).

Учредителями ООО «Эксимэнерго» ТЭК «(Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором — Андрей Агафонов.

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором — Николай Тананакин.

Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрациту» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» — Владимир Елагин, отмечает inforesist.org