Супруга Сергея Арбузова пыталась снять в банке 50 млн грн

21 Май 2014 00:00

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен. Операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга, сообщает Українська правда, ссылаясь на источники.

Они информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Этот человек пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попытался снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины 'О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма'.

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Новые обещания
FACEBOOK GROUP