Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен. Операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга, сообщает Українська правда, ссылаясь на источники.
Они информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.
Этот человек пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попытался снять деньги наличностью.
Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины 'О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма'.
По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Я буду снова баллотироваться в мэры!
оценка специалистов:
Уже в марте-апреле военнослужащие получат новые суммы выплат
оценка специалистов:
снова пообещал вернуть контроль на Крымом
оценка специалистов: