Стали известны фамилии вкладчиков, которые выводили активы из "Дельта Банка"

3 Фев 2016 10:14

Кредитная задолженность "Укргаздобыча" перед "Дельта банком" была оплачена средствами менее десяти вкладчиков банка, которые поручились за кредиты госкомпании.

Кредитная задолженность "Укргаздобыча" перед "Дельта банком" была оплачена средствами менее десяти вкладчиков банка, которые поручились за кредиты госкомпании. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Судебную власть" и реестр судебных решений.

Как пишет издание, в частности, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга "Укргаздобыча" перед "Дельта банком" на сумму 79,87 млн грн. В феврале 2015, когда УГД не расплатилась, со счета Лавриновича списали 12 млн грн.

30 апреля Лавринович отступил свои требования к УГД на сумму 12 млн грн.

Андрей Мороз, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с УГВ. Так же поручителем по задолженности "Укргаздобыча" был Александр Биланенко, на тот момент член совета Национального банка, назначен постановлением ВР весной 2014. Сколько "Дельта банк" списал со счета Биланенко неизвестно, говорится в сообщении.

Полиция объявила в розыск зампредседателя «Дельта Банка» Виталия Масюра


Как пишет издание, пока установлены имена десяти человек, которые поручались по кредитам ПАО "Укргаздобыча":

- Прибрежная Инна Петровна (13,50 млн грн) - жена Сергея Побережного, члена правления "Укрсоцбанка";

- Милявский Анатолий Яковлевич (50,5 млн грн) - упоминается как член банды "Киселя", криминальный авторитет по кличке "Макс", "Фортуна";

- Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн) - бывшая и.о. головы и зампред правления "Дельта Банка" (2014);

- Богуцкий Александр Андреевич (34 млн грн) - директор-президент канала ICTV, директор телегруппы "StarLightMedia";

- Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) - сын Андрей Астапов основал ООО "Астапов и партнеры", предоставляет коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на "Скид Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД" из Кипра.

- Истоминов Сергей Викторович (46 млн грн) - владеет ООО "Созвездие" с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник председателя правления ПАО "Черниговгаз", контролирующие структуры Дмитрия Фирташа;

- Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) - в 2013 был зампредседателя правления "Кредитпромбанка", перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал "Дельта банк";

- Шаповалов Игорь Анатольевич (40,5 мдн грн) - так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005-2010 гг). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействию рефинансированию определенных банков за денежное вознаграждение.

- Мороз Андрей Викторович (12 млн грн) - право требования получил 30 апреля 2015 от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);

Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) - бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005-2011), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" в праламенте 4 созыва.

Напомним, в 2013 году "Укргаздобыча" взяла кредит у "Дельта-банка" на 150 млн грн под залог своих производственных запасов.

Осенью 2014, когда "Дельта банк" признали проблемным, но еще до выднесення его до неплатежеспособных, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам УГД.

В феврале 2015 "Дельта банк" списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов "Укргаздобыча".

После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А "Дельта банк" заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 вернул средства поручителями.

Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на "неизвестные счета", к которым они не имеют отношения.

Известно, что "Укргаздобыча" получила от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.

Вместе с тем, "Дельта банк" так же претендует на взыскание средств с "Укргаздобыча", указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными.

Однако 21 декабря банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн с "Укргаздобыча".

В свою очередь "Укргаздобыча" претензии банка отрицает, ссылаясь на справку об отсутствии задолженности перед "Дельта банком", изданную в апреле 2015 после списания средств со счетов поручителей.

Новые обещания
FACEBOOK GROUP