Схемы Гонтаревой: как "раздевали" госбанки

Впервые публикуются точные данные биржевых торгов, доказывающие непосредственное участие компании ICU в выведении сотен миллионов гривен из государственных банков.

Осенью прошлого года "Экономическая правда" опубликовала сенсационные документы, проливающие свет на хищения огромных средств из госбанков в 2013-2014 годах. Речь шла о сотнях миллионов гривен. Особенно активно деньги начали выводить в период Майдана. Окружение Януковича спешило выкачать из финансов страны максимум возможного.

Материалы ЭП указывали, что выводить деньги из госбанков "семье" помогали структуры, аффилированные с днепропетровской биржевой группой "Перспектива", а также инвестиционная компания ICU, которую в то время возглавляла председатель НБУ Валерия Гонтарева. Как утверждало издание, аналитические записки уже находятся в распоряжении следователей Генеральной прокуратуры. Ожидалась оперативная реакция…

Прошло почти полгода. Генпрокуратура почему-то не спешит отчитаться о результатах расследования. Хотя из реестра судебных решений известно, что ГПУ еще в конце ноября получила доступ к документам, находящимся в распоряжении КУА "Инвестиционный Капитал Украина". Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), проводившиеся компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 годы для ряда компаний-нерезидентов. 

По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовых брокеров. С 2011 года на этих сделках государству, как утверждают следователи, был нанесен ущерб на общую сумму почти в полтора миллиарда долларов.

А в январе 2017 года уже по другому делу, связанному с растратой государственных средств менеджментом "Брокбизнесбанка" (при участии все той же ICU) Печерский суд дал следователям Генпрокуратуры право получить доступ к телефонным переговорам менеджмента компании Гонтаревой.

Итак, расследование якобы движется. Можно предположить, что у следствия уже есть и вся информация по сделкам, и данные по переговорам. Уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, фактически являющиеся хищением госсредств. Нет только одного – результата и громких задержаний.

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи "Перспектива" за 2013-2014 года. Они достаточно наглядно демонстрирует механизм выведения денег из "Ощадбанка", "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка". Схема в каждом случае довольно простая: госбанк заключает контракт на продажу ОВГЗ, затем В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ облигации прогоняются через 2-3 посредников и продаются другому госбанку по искусственно завышенной цене.

Например, 21 ноября 2013 года "Укргазбанк" продает пакет ОВГЗ компании "Фондовый актив", та в тот же день перегоняет его ВТБ Банку, а тот моментально перепродает его Укрэксимбанку. Вся прибыль, порядка 48 млн грн, остается у компании посредника "Фондовый актив".

20 декабря 2013 года похожая схема с участием банка ОТП. "Укрэксимбанк" продает "дочке" венгерского банка облигации на 707 млн. грн, после чего они оказываются у "Фондового актива", и далее перепродаются "Ощадбанку" уже по завышенной почти на 80 млн грн стоимости.

Как следует из биржевых данных, ОТП и ВТБ ограничивались минимальной прибылью на сделках, весь основной "навар" оставался у компании ЗНВКІФ "Бонд", для которой "Фондовый актив" продавал или покупал облигации. По словам экспертов, необходимость участия в схеме минимум двух посредников вызвана тем, что один из них выполнял функции "конверта" (оседает основная часть средств), а другой - "прокладки" между госбанком и конвертом.

Но иногда организаторы не утруждали себя выстраиванием сложной цепочки. Очень показательный пример: 21 января 2014 года ICU покупает у "Ощадбанка" облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели продает эти же ценные бумаги "Ощадбанку" за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн. грн.

И Валерия Гонтарева, и ее партнеры утверждают, что ICU действовал в качестве финансового брокера. Ему поручил – он продал. Кому, зачем – это уже не их дело. Но кто этот таинственный клиент, который в разгар Майдана давал поручение Гонтаревой покупать ОВГЗ по одной цене и продать заметно дороже? Как выясняется, кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка "Авангард" и принадлежит собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил сделку в интересах своих же владельцев.

Эксперты фондового рынка обращают внимание, что все участники "схем" так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, ключевая прокладка "Фондовый актив" является еще одним акционером банка "Авангард". По информации участников рынка, Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели прямо светить ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через "Фондовый актив" в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций "Винницаоблэнерго" (приватизационного аукциона на Восточно-Европейской фондовой бирже). А в начале 2015 года эти акции попали в паевой инвестиционный фонд "Инвестиционный капитал – Фонд акций" под управлением ICU.

Но ведь "Фондовый актив" только брокер? Формально да, но ЗНВКИФ "Бонд", для которой "Фондовый актив" продавал или покупал облигации, зарегистрирован с компанией по одному адресу. Так что не приходится сомневаться, что и клиент, и брокер связаны на уровне учредителей, фактически представляя интересы одной и той же группы лиц.

А как же другие участники? Известно, что ВТБ Банк – давний партнер владельцев ICU. После публикации в прошлом году документов панамской компании Mossack Fonseca выяснилось, что ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Четверть ICU до недавнего времени принадлежала жене Соловьева, а офшорные компании под управлением ICU получали займы от офшоров Соловьева. Юрий Соловьев с 2008 по 2011 год возглавлял российский ВТБ капитал. С мая 2011 года он занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается лишь в августе 2014 года.

ОТП Банк довольно тесно с российскими банкирами. Один из крупнейших акционеров банка миллиардер Мегдет Рахимкулов в середине 90-ых годов руководила совместных предприятием "Газпрома" и венгерского нефтегазового гиганта Hungary's oil & gas giant. В 2007 году Рахимкулов приобрел акции венгерской компании MOL и венгерского банка OTP. Журналист Александр Дубинский утверждает, что OTP имеет довольно тесные отношения с российскими банкирами и, вероятнее всего, станет номинальным собственником активов украинских "дочек" Сбербанка и Внешэкономбанка. "По сути, Кремль проводит операцию по переводу своих финансовых активов на подставных лиц - так называемых trustee, управителей российского имущества в Украине, которые будут строго выполнять все указания Кремля", - пишет эксперт.

По информации источников из ГПУ, за организацией схемы хищений из госбанков стояли представители "молодой команды" Арбузова, предcедатель правления "Ощадбанка" Сергей Подрезов выполнял указания, поступавшие сверху. Почему для вывода средств они выбрали именно такой набор компаний-посредников? Какую роль в этом преступном финансовом синдикате играла Гонтарева?

Пока в Генпрокуратуре по вполне очевидной причине тянут с ответом, все идет к тому, что коррупционные сделки с участием Гонтаревой станут рассматриваться на международном уровне. Претензии главе НБУ предъявляют как раз в связи с делом о хищении средств "Брокбизнесбанка" (ICU помогла "Аграрному фонду" завести в банк Курченко 2 млрд. грн, которые затем исчезли). Но этот "эпизод" вряд ли можно рассматривать в отрыве от остальных фактов совместной работы компании Гонтаревой с Курченко, Арбузовым. Ведь схемы "сотрудничества" довольно схожи.