На счетах Виктора Януковича заблокировали $1,42 млрд

28 Янв 2015 22:27

Выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц связанных с Виктором Януковичем.

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением.

"Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также о лицах, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства, пишет theinsider.ua

Отмечается, что по результатами принятых мер выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанные с вышеуказанными физическими лицами, и заблокированы средства на сумму 1,73 млрд гривен, 194,3 млн долларов, 18,1 млн евро и 21,7 млн рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд гривен и 1 млрд долларов.

"Финансовой разведкой подготовлено и направлено в правоохранительные органы 268 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления", - сообщает Госфинмониторинг.

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 147,8 млрд гривен, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 11,1 млрд гривен.

Также сообщается, что в рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением.

Указанными компаниями в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере 1,37 млрд долларов, большая часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.

Кроме того, заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд  долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.

Также, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн долларов.

Сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составила - 1,42 млрд  долларов, в том числе на территории Украини1,37 млрд долларов, за рубежом - 49,51 млн долларов.

Таким образом, по результатам принятых мер, общая сумма выявленных и заблокированных Госфинмониторингом средств в эквиваленте составляет 1,49 млрд долларов.

Новые обещания
FACEBOOK GROUP