Лучшие друзья Путина. Офшорный компромат на президента России (РАССЛЕДОВАНИЕ)

8 Апр 2016 23:29

Российский музыкант Сергей Ролдугин – человек-загадка.

Российский музыкант Сергей Ролдугин – человек-загадка. Он обладает биографией порядочного человека от искусства, он виолончелист, похоже, даже очень хороший: учился в Ленинградской консерватории, позже играл в Мариинском театре в Санкт-Петербурге первую виолончель и концертировал во многих странах, в том числе и в Германии. Потом он руководил Санкт-Петербургской консерваторией. 

Получал награды – скажем, в 1980 году завоевал третий приз на международном конкурсе «Пражская весна». Сегодня он руководит основанным им же Домом музыки в Санкт-Петербурге – элитной школой для российских солистов. В общем, ведет приличную, но не слишком захватывающую жизнь человека искусства.

Если бы только Сергей Ролдугин, как он сам заявил в одном интервью газете New York Times, не давал время от времени интересные частные концерты - дома у Владимира Путина.

Если бы он не был близким другом российского президента.

Если бы он, вероятно, не был даже лучшим другом Путина.

Даже и без связи виолончелиста с Путиным находка, сделанная в документах Panama Papers, была бы, как минимум, удивительной. Бизнесменом, как однажды сказал Ролдугин, он не является. И все-таки, его имя то и дело появляется в документах одновременно в связи с несколькими фирмами. Он назван их владельцем, его имя можно найти на уставных бумагах, некоторые документы явно подписаны Ролдугиным.

Данные демонстрируют также, что на счета «почтовых ящиков» Ролдугина, которые находятся в центре целой сети офшорных компаний, похоже, были переправлены многочисленные миллионы долларов США. Фирмы в этой сети владели, согласно этим документам, акционными опционами некоторых важнейших концернов России, через них явно перетекали кредиты на трехзначные миллионные суммы, заключались странные сделки. В течение нескольких лет, как показывают данные, через это офшорное плетение были прокачаны около двух миллиардов долларов.

Музыкант, глава государства и припрятанные деньги: что между ними общего – пожалуй, это наиболее яркая история из тех, которые можно найти в 2,6 терабайтах данных офшорного провайдера Mossack Fonseca (Mossfon).

Слухи о том, что Путин обладает тайными капиталами, ходят уже долгие годы. Но ни разу следы денег не вели в столь непосредственную близость к Путину, как через Panama Papers.

Крестный отец Сергей Ролдугин, музыкант и офшорный сетевик, на крещении первой дочери Людмилы и Владимира Путина, Марии. Рядом – неизвестная женщина (справа). (Фото: SZ/частное)Крестный отец Сергей Ролдугин, музыкант и офшорный сетевик, на крещении первой дочери Людмилы и Владимира Путина, Марии. Рядом – неизвестная женщина (справа). (Фото: SZ/частное)

Эта фотография – черно-белая, она несколько фрагментирована и поэтому как-то особо трогает за душу. Семейное фото, сделанное в 1985 году, запечатлело сцену крещения в одной из церквей Санкт-Петербурга, который тогда назывался Ленинградом. Россия была еще частью Советского Союза и управлялась Михаилом Горбачевым. Сергей Ролдугин, в черном костюме, полосатом галстуке, с шевелюрой и твердым взглядом, позирует перед камерой с двумя женщинами и худощавым мужчиной, который глядит перед собой несколько недоверчиво и держит на руках ребенка. Этот другой мужчина был в то время незначительным офицером КГБ. Его имя – Владимир Путин. Фото показывает крещение его первой дочери Марии.

Музыкант Ролдугин – крестный отец Марии. Он – близкий друг Путина на протяжении почти сорока лет и, похоже, до сегодняшнего дня – согласно Newsweek, даже его «лучший друг».

Загадочный виолончелист – не олигарх, не политик – оказался в центре захватывающей дух истории, спрятанной во «внутренних» бумагах офшорного менеджера Mossack Fonseca – Panama Papers. Они наводят на мысль, что в сеть тайных офшорных компаний было закачано большое состояние и что миллионы из этого «сейфа» шли не только ближайшему кругу Владимира Путина, но и, похоже, его семье. Многое говорит о том, что часть этих денег пошла на финансирование недвижимости, в которой в феврале 2013 года справлялась помпезная свадьба второй дочери Путина, Екатерины.

Клика Путина

Эта история, однако, корнями уходит в год 1985-й. Молодой отец семейства Владимир Путин незадолго после крещения Марии назначается советской секретной службой КГБ в ГДР, в Дрезден, в качестве агента. Там на свет появляется Екатерина. Домой, в Санкт-Петербург, Путин возвращается только после падения Советского Союза, причем, если верить его западным биографам, травмированный той беспомощностью, с которой новая Россия принимает потерю своего значения.

В Санкт-Петербурге начинается его восхождение: из агента КГБ получается помощник мэра, потом – его заместитель, потом – шеф секретной службы ФСБ, потом – премьер-министр. В 2000 году Путин становится президентом. 16 лет спустя он держит бразды правления прочнее, чем когда-либо.

В январе этого года Адам Зубин, ответственный за антитеррористические и финансовые расследования чиновник министерства финансов США, назвал Путина в интервью BBC «коррупционером». В самом деле, политическое восхождение Путина постоянно сопровождалось подобными обвинениями. Когда Путин в начале 1990-х был вице-мэром Санкт-Петербурга, комитет городского совета обвинил его в выдаче экспортных лицензий друзьям и знакомым – без выполнения оговоренных условий. Из-за фирмы, которую он, предположительно, основал для друга-олигарха, похоже, случился настолько серьезный конфликт с криминальными бандами, Путин даже отправил своих дочерей Марию и Екатерину в Германию в целях безопасности.

В свою очередь, против нескольких сотрудников одной компании по продаже недвижимости, в совете которой Путин заседал до 2000 года, позже властями Германии и Лихтенштейна проводилось расследование. Как писал в 2003-м журнал Spiegel, по оценкам немецких следователей, доходы от «крышевания», торговли людьми и крадеными автомобилями отправлялись на иностранные счета, в фонды и фирмы-«почтовые ящики». Когда вся система оказалась раскрыта, Путин уже был президентом. Последнее немецкое расследование было поэтому прекращено в 2009 году в связи с истечением срока давности.

Вследствие путинского резкого возвышения в российской политике, преумножалось также богатство небольшой группы до тех пор, скорее, малозначимых людей: товарищей, служивших с ним в КГБ, политических последователей из числа санкт-петербургских управленцев, дальних родственников – в первую очередь, тех семерых, с которыми он в середине 1990-х годов основал у врат Санкт-Петербурга дачный строительный кооператив «Озеро». Там они разделяли один счет и одну кассу. Подобное объединяет.

Давнишние члены «Озера» сегодня – пожалуй, наиболее влиятельная клика России. Большинство из них – миллиардеры.

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман описал однажды путинскую Россию, как «экстремальный вариант компанейского капитализма». Страна является «клептократией, в которой лояльные сторонники могут получить гигантские суммы». Московский экономист Владислав Иноземцев считает, что Россия превратилась в неофеодальную систему: на самом верху стоит Путин, под ним – его друзья, собравшие богатства с начала его долгого периода правления в ущерб государству. А внизу – народ. Американская политолог Карен Давиша назвала в 2014 году свою книгу, подробное исследование на эту тему, «Путинской клептократией». Министерство иностранных дел США во внутренних документах вообще говорило о «мафиозном государстве» - как вытекает из посольских депеш, «вскрытых» в 2010 году платформой Wikileaks.

Panama Papers отражают все эти описания. В этих документах можно найти «почтовые ящики» многих людей, пришедших вместе с Путиным в российскую властную элиту. Миллиардер Геннадий Тимченко, например, сделавший параллельно с путинским возвышением карьеру одного из крупнейших в мире торговцев полезными ископаемыми и финансирующий дзюдо-клуб «Явара-Нева», чьим почетным президентом является Путин. Основан был этот клуб Аркадием Ротенбергом, который, как и его брат Борис, является близким другом Путина. Оба превратили пару санкт-петербургских автозаправок в миллиардный строительный промышленный концерн.

Они появляются в Panama Papers в связи с несколькими офшорными фирмами с Британских Виргинских островов и Кипра. Другие «почтовые ящики» связаны с бывшими коллегами Путина по КГБ, с супругой его пресс-секретаря, с одним из его кузенов, с близкими к нему олигархами.

И все это, несмотря на то, что российский президент с 2011 года при любой возможности обзывает офшорную систему «непатриотичной».

Капитал

Слухи о личном богатстве Путина курсируют с тех пор, как он в Санкт-Петербурге пошел в политику. В 2014 глава российского государства официально заработал 7,65 миллионов рублей в год – в то время примерно 143 тысячи евро. По крайней мере, так было записано в его открытой декларации о доходах.

Журналисты, историки и экономисты, интенсивно изучающие вопрос о путинских капиталах, между тем, полагают, что когда-нибудь президент покинет Кремль многократным миллиардером. Предположения выглядят абсурдно высокими: 40 миллиардов долларов, 70 миллиардов или вообще – 200 миллиардов? Эту, наивысшую сумму называет Билл Браудер – американец, который был менеджером Hermitage Capital Management, фонда, который когда-то считался в России крупнейшим иностранным инвестором. Он прожил в стране десять лет. С того момента, как его адвокат Сергей Магницкий в 2009 году умер в московской тюрьме, Браудер стал яростным критиком Путина. В 2014-м он написал книгу о своих отношениях с Путиным и утверждал, что президент является богатейшим человеком в мире. Американскому телеканалу CNN Браудер заявил: «Он – крупнейший олигарх из всех».

Поиск доказательств этого проводится весьма скрупулезно. Согласно расследованию британского Bureau of Investigative Journalism, к примеру, Путина до сих пор фотографировали в часах на общую сумму в 200 тысяч евро, некоторые активисты-антикоррупционеры говорят о сумме более, чем в 600 тысяч евро. Скажем, по официальным поводам он носит Patek Phillipe Perpetual Calendar стоимостью примерно в 60 тыс. евро. Принадлежат ли часы в самом деле президенту или Кремль предоставляет их ему в пользование, или он их одолжил – неизвестно.

Догадки о том, как путинское предположительное богатство было собрано, похожи между собой: в основном, считается, что он владеет через посредников частями важных российских фирм и регулярно наполняет через олигархов и госбанки черные кассы. Недавно публиковался отчет о том, что неподалеку от черноморского Сочи были возведены хоромы, известные сейчас, как «дворец Путина» - помпезное сооружение в итальянском стиле. Профинонсировал строительство, согласно расследованию информационного агентства Reuters, один из «дачных» друзей Путина, Николай Шамалов.

Кремль по сей день отрицает, что этот дворец находится во владении Путина. Но, когда защитники природы попытались туда проникнуть, так как они предположили, что при строительстве были нарушены инструкции – по их собственным словам, их остановили сотрудники Федеральной службы охраны РФ (ФСО) – правительственной охранной службы.

Этот дворец упоминали также российский активист Леонид Мартынюк и убитый в 2015 году оппозиционер Борис Немцов в материале 2012 года, который называется «Жизнь галерного раба» и основывается на более раннем высказывании Путина, что он-де «пашет, как раб на галере». На самом деле, делали вывод Мартынюк и Немцов, Путин живет в роскоши. Он располагает десятками вилл, самолетов и судов. Один лишь туалет в одном самолете, предположительно, стоит примерно половину путинской официальной годовой заработной платы.

А есть ведь еще и «Олимпия», «бриллиант кремлевского флота» - отделанная красным деревом яхта с бассейном и мраморной ванной комнатой. По утверждениям прессы, ее Путину подарили олигархи из группы Романа Абрамовича – в знак верности.

Абрамович это всегда отрицал. Согласно расследованию российской «Новой газеты», «Олимпию» также охраняет ФСО.

Рассказы о своем предположительном богатстве Путин постоянно отметает, как «болтовню». На детальный запрос Süddeutsche Zeitung и International Consortium of Investigative Journalists по документам Panama Papers он не ответил. Вместо этого вскоре после отправки вопросов его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступил перед российскими журналистами и заявил, что получил «запрос, сформулированный в виде допроса». Это, мол, часть «информационной атаки». Предпринимается попытка «достать семью президента с информационной стороны». Речь пойдет о множестве оффшорных фирм, о предпринимателях, которых Путин никогда лично не видел. Песков подозревал, что за этой «атакой» стояли не только журналисты, но и «представители спецслужб и других организаций». Если «перевранные факты» будут опубликованы – не исключены иски и судебные разбирательства за клевету.

Еще и из-за подобных реакций многие российские СМИ обходят эту тему стороной. Среди российских журналистов известно, что если писать о путинских деньгах – можно нажить проблемы. Будут угрожать неприятные налоговые проверки, кражи со взломом и подобные вещи. Журналист газеты Guardian Люк Хардинг, также работавший над этой историей, считает, что именно из-за его расследования в этой области его выставили из России в 2011 году.

Если Путин и в самом деле собрал подобное несметное богатство – вряд ли он повесил на нем табличку со своим именем. Официально деньги могут принадлежать людям непубличным, незаметным посредникам, которым он безоговорочно доверяет. Сергей Ролдугин – один из таких. Подобная схема давно известна финансовым экспертам и следователям, работающим с делами высокопоставленных политиков. Также и в Panama Papers имя Путина не связано с упомянутыми фирмами.



Виолончелист

Ролдугин и Путин познакомились, как можно прочесть во многих книгах, в середине или в конце 70-х. Ролдугин рассказывал в одном из опубликованных в 2000-х интервью о Путине: младший него на год друг был ему, как брат. По ночам они бродили по Санкт-Петербургу, пели и дрались с другими молодыми людьми. Согласно биографам Путина Бренде Ланге и Чарльзу Дж. Шилдсу, Ролдугин познакомил Путина с его будущей женой Людмилой, с которой Путин теперь в разводе. Стюардесса «Аэрофлота», с которой встречался Ролдугин, привела коллегу-блондинку, которую Ролдугин усадил в авто Володи. Путин женился на Людмиле в 1983 году. Когда два года спустя родилась Мария, Ролдугин привез жену и ребенка Путина из роддома.

Их дружба продолжается по сей день. Ролдугин, похоже, единственный, кому российский президент позволяет рассказывать журналистам частные подробности о себе. Он не только поведал в интервью о том, что Путин, обычно поддерживающий имидж крутого мачо, страдает болями в спине, но и о том, что Путин стал дедушкой. Официально это до сих пор не было подтверждено.

Очевидно, Путин весьма доверяет Ролдугину – настолько, что даже прячет свое возможное богатство за неприметной биографией музыканта?

В сентябре 2014 года Сергей Ролдугин заявил New York Times, что он ни в коем случае не является бизнесменом и «не владеет миллионами». Как минимум, последнее – неправда, как свидетельствуют данные из Panama Papers.

Согласно им, когда Сергей Ролдугин в мае 2014 года открыл для одной из своих оффшорных фирм счет в швейцарском «Газпромбанке» в Цюрихе, банк в одном из формуляров запросил, сколько денег находится во владении клиента. Ответ: более 10 миллионов швейцарских франков. К тому же – годовой доход размером более, чем в миллион швейцарских франков, который состоит, в основном, из дивидендов, процентов и кредитов.

К бумажным формальностям принадлежит также анкета по «отмыванию» денег – к примеру, не находится ли клиент в связях с кем-либо из VIP или «политически значимой личностью». В наши дни банки вынуждены задавать подобные вопросы в качестве стандартных, так как опыт последних десятилетий показывает, что многие политики не открывают «деликатные» счета на свои имена, а делают это, пользуясь именами членов семьи или друзей.

Анкета вернулась в банк с двумя крестиками перед ответами «нет». Возможно ли, что лучший друг Владимира Путина, крестный отец его дочери, не связан с политически значимой личностью?

Сеть

Виолончелист Сергей Ролдугин был назван панамским оффшор-менеджером Mossack Fonseca – это подтверждает множество документов Panama Papers – в качестве собственника или совладельца трех фирм-«почтовых ящиков»:

- Основанной в 2007 году на Британских Виргинских островах Sonnette Overseas Inc.

- Зарегистрированной в 2008 году в Панаме International Media Overseas S.A.

- и открытой в 2012 году на Британских Виргинских островах Raytar Limited.

На запрос британской газеты Guardian Mossack Fonseca пояснила, что не знала, что Ролдугин является собственником Sonnette Overseas и International Media Overseas.

Из документов мало что можно узнать о Raytar Limited. О фирмах International Media Overseas и Sonnette Overseas, однако, в данных, полученных Süddeutsche Zeitung, можно обнаружить множество электронных писем, кроме того – контракты, материалы о сделках с акциями и различные документы, которые имеют подпись Ролдугина.

Так, имеется освобождение от ответственности, датированное маем 2008 года, связанное с его фирмой Sonnette Overseas, а также доверенность, выданная двум сотрудницам Mossfon в марте 2011 года. Имеется даже паспорт музыканта, выписанный 5 ноября 2002 года.

Когда российские журналисты, участвовавшие в этом расследовании, спросили Ролдугина об этом после концерта в московской консерватории Чайковского на прошлой неделе, он ответил, что имел дело с подобными вещами до перестройки, но едва-едва может о них вспомнить, и попросил задать вопросы письменно. До перестройки? Это было до 1986 года. Фирмы, упомянутые в Panama Papers, появились более, чем двадцать лет спустя. Все письменные вопросы SZ, отправленные Ролдугину, остались без ответов.

Фирмы Ролдугина, International Media Overseas и Sonnette Overseas, согласно Panama Papers, тесно связаны с двумя иными «почтовыми ящиками», зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Sandalwood Continental Ltd. и Sunbarn Limited. Так, Sonnette Overseas Ролдугина и Sunbarn Limited некоторое время находились во владении одного и того же человека, бизнесмена из Санкт-Петербурга. Владелец Sandalwood Continental, в свою очередь, согласно Panama Papers, получил доверенность, с которой он мог заключать сделки и подписывать документы для Ролдугина. Речь идет также о бизнесмене из Санкт-Петербурга. В формуляре от июля 2009 года говорится, что он до 2003 года работал в правоохранительных органах.

Эти четыре оффшорные фирмы можно назвать «сетью Ролдугина».

На счету ролдугинской International Media Overseas в Газпромбанке, согласно документам Panama Papers, скапливались дивиденды еще одной фирмы-«почтового ящика», которая, в свою очередь, владеет акциями крупного российского медиа-предприятия под названием Video International. К открытию счета ответственные лица рассчитывали на поступления в размере 268,4 млн. рублей – примерно 5,6 млн. евро, - позже должно было поступить еще больше денег. Video International не пожелала ответить на запрос по этому поводу.

Это предприятие было основано в 90-е годы Михаилом Лесиным. Лесин, который упоминается в Panama Papers в качестве владельца одной из основанных на Британских Виргинских островах фирмы-«почтового ящика», был с 2004 по 2009 годы медиасоветником Путина. 5 ноября 2015 года он найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне.

Фирмы этой сети, как следует из представленных документов, имели дело также с опционами на приобретение других фирм, которые, в свою очередь, владели акциями российского АвтоВАЗа и КАМАЗа. Фирма Сергея Ролдугина Sonnette Overseas могла, согласно документам, не обладая акциями КАМАЗа, влиять через сложную систему фирм на важные решения предприятия.

КАМАЗ для российской оборонки почти что незаменим. Его грузовики часто использовались в войне против Украины и в Сирии.

Журналисты и аналитики, критикующие Путина, считают, что президент систематически присваивал акции важнейших предпритий России. Так, политолог Станислав Белковский утверждал в 2007 году, что Путин контролирует 37% нефтегазового концерна «Сургутнефтегаз», а также является держателем 4,5% акций Газпрома. Подтвердить это до сих пор не удалось.

Леонид Бершидский, основатель и первый главный редактор российской экономической газеты «Ведомости», в статье для агентства Bloomberg писал о Путине: «Вся страна – к его услугам». Путин просто берет все, что пожелает, - считает эксперт по России Карен Даиша.

Банк Путина

За исключением максимум Raytar Limited, все фирмы из сети Ролдугина, как показывают Panama Papers, управлялись сотрудниками санкт-петербургского банка «Россия». Американские эксперты считают его «банком Путина», банком его ближайшего окружения. Поэтому в 2014 году, после аннексии Крыма, США наложили на него санкции. Его штаб-квартира, желтое здание в советском стиле, расположено в одном из красивейших мест города, на площади Расстрелли неподалеку от Невы. В 1990 году он был основан на деньги Коммунистической партии – примерно в то время, как Владимир Путин вернулся из ГДР.

Многие ближайшие соратники Путина владеют или владели акциями банка, одно время почти половина принадлежала Юрию Ковальчуку и Николаю Шамалову – членам-сооснователям путинского дачного кооператива «Озеро». Но и Сергею Ролдугину принадлежали, по крайней мере, до недавнего времени, более трех процентов акций. В 2010 году эта информация стала достоянием гласности, впрочем, не вызвав особого интереса. Как впервые продемонстрировали Panama Papers, одной из фирм сети Ролдугина, Sandalwood, принадлежали некоторое время акции этого финансового учреждения. Одновременно банк считается «сборником» для важных акций. Так, этот финансовый дом обладает большинством акций второго по величине российского страхового концерна «Согаз», который, в свою очередь, контролирует медиа-группу «Газпрома». К последней относятся телеканалы НТВ и ТНТ, а также радиоканал «Эхо Москвы».

На санкции против банка «Россия» Путин отреагировал немедленно: он распорядился, чтобы российский Центральный банк поддержал это финансовое учреждение. Сам Путин демонстративно открыл в «России» рублевый счет.

Многомесячное расследование SZ показывает, что два сотрудника этого банка играют особую роль: согласно этим данным, они в некоторых случаях имели право подписывать документы фирмы Ролдугина International Media Overseas – еще и потому, что зачастую Ролдугина не оказывалось на месте, как свидетельствует один из емэйлов.

Для постоянно гастролирующего музыканта – ничего удивительного. Начиная с 2014 года, сотрудники банка «Россия» рассылают емэйлы, касающиеся фирм из сети Ролдугина, частично – с зашифрованных адресов. Таким образом, возможно, скрывалось, что банкиры работают для предприятия, находящегося под санкциями. Собственных емэйлов Ролдугина в данных нет.

Таким образом, властью над всей сетью Ролдугина обладает банк «Россия». Реальные решения, однако, принимаются, предположительно, в другом месте. Возможно, даже в Кремле? На соответствующий запрос банк «Россия» не ответил.

Контора

В качестве партнера и незаметной «первой руки» при контактах с Mossack Fonseca сотрудникам санкт-петербургского банка служит посредническая адвокатская контора в Швейцарии. Похоже, что и в банке «Россия» понимают, что российский банк с сомнительной репутацией за рубежом не годится в качестве адреса для международного бизнеса – пришлось бы столкнуться со строжайшим контролем каждой сделки. Совсем другое дело – швейцарская адвокатская контора, расположенная в Цюрихе неподалеку от Paradeplatz (площадь в деловом центре города) где находятся штаб-квартиры крупных банков. Она выглядит идеальной: достаточно именитой, чтобы выдерживать международную конкуренцию, и достаточно маленькой, чтоб не привлекать внимания.

Тот, кто поинтересуется в Цюрихе этой конторой, как правило, в первую очередь услышит о множестве русских, о которых она печется. Некоторые из них не только очень богаты, но и весьма влиятельны. В самом деле – опубликованные еще несколько лет назад документы демонстрируют, что деловые контакты с конторой поддерживал, например, бывший топ-менеджер нефтяного концерна ЮКОС, олигарх Алексей Голубович.

Один из партнеров конторы, не ответивший на запрос, похоже, регулярно посещает Россию. После визитов он с удовольствием рассказывает об охоте на кабанов и привозит домой дорогую водку. Он, как рассказывают, особо гордится своими хорошими связями с Москвой. Он рассказывал, что поддерживает там контакты с людьми из спецслужб, и прибавлял: вплоть до Владимира Путина.

Трюки

Смысл сети Ролдугина, похоже, заключается не только в том, чтобы удерживать акции и опционы. Видимо, речь идет конкретно о том, чтобы перекачивать на сторону миллионные суммы через оффшорные фирмы. При этом важно, чтобы цели для переводов указывались понезаметнее. Согласно Panama Papers, для этого используются несколько трюков.

Трюк первый

Один пример из документов Mossfon: сотрудник «России» просит 5 июля 2011 года Mossack Fonseca, чтобы директора двух их фирм подписали несколько сделок по акциям – нормальная процедура для «оффшорного мира». Штука, однако, в том, что сами сделки состоялись за пять месяцев до того, в январе 2011 года. То есть, директора должны дать согласие с обратной юридической силой.

Принцип действует таким образом: замешанные фирмы ищут данные, по времени соответствующие продаже и обратной покупке акций, чьи курсы, согласно документам, упали за это время. На самом деле, видимо, этими акциями никогда не торговали, но в бухгалтерии появляется доход.

Эту схему можно проследить в данных примерно дюжину раз, в общем две фирмы, Sandalwood и International Media Overseas, таким образом в течение трех лет получают доход на сумму в несколько миллионов долларов. Банк «Россия», чьи сотрудники, согласно расследованию SZ, дергали за ниточки за кулисами, на запрос не ответил.

Трюк второй: выдуманные компенсации

Одна из оффшорных фирм сети договаривается с другой – очевидно, посвященной, - про сделку по акциям. У этой другой фирмы, однако, «не получается» предоставить эти акции – и вынуждена уплатить за это «компенсацию». Пример из Panama Papers: сделка фирмы Sandwood с фирмой-«почтовым ящиком» в Белизе. Компенсация, выплаченная Sandwood, в этом случае составила примерно 800 тыс. долларов. Получив в качестве цели «компенсацию», перевод получает якобы однозначный и не подозрительный смысл. Без подобной цели используемые для перевода банки, скорее всего, что-то бы заподозрили. На этот запрос банк «Россия» тоже не ответил.

Трюк третий: предположительные гонорары за консультации

В 2009-2010 гг. фирма-«почтовый ящик» из сети Ролдугина, согласно данным Mossofon, получает 30 миллионов долларов за «консультационные услуги»: 15 миллионов от оффшорной фирмы под названием Jabiru Consultants, еще 15 миллионов – от оффшорной фирмы под названием Pearl Kite.

Трюк четвертый: малые деньги под высокие проценты

В 2011 году фирма Ролдугина International Media Overseas заключает особо выгодный контракт: на нее переписываются все права на 200-миллионный кредит, за плату в один доллар. При этом кредит, согласно контракту, зафиксированному в документах Mossofon, выдается под проценты на ежедневную сумму в 21 917 долларов – что в год составляет 8 миллионов долларов.

Трюк пятый: кредиты, которые, похоже, не надо возвращать

Самый показательный трюк может заключаться в том, что банк открывает для фирмы-«почтового ящика» крайне щедрую кредитную линию. Кредитные линии можно представить себе, как лимит кредитной карты: до его исчерпания можно без проблем снимать с нее деньги. В случае с фирмой Sandalwood это очень много денег: только в 2009-2012 годах она получила, согласно Panama Papers, кредитные линии в размере 800 млн. долларов – как минимум, часть этих денег была снята.

Деньги постоянно поступали от Российского Коммерческого банка (RCB) на Кипре, в то время – стопроцентной «дочки» банка ВТБ, который, в свою очередь, большей частью принадлежит российскому государству и связан с российскими спецслужбами. Откуда RCB брал подобные суммы, данные Panama не показывают. На запрос банк ответил, что не имеет возможности давать справки о клиентах или транзакциях, но действует в соответствии с законом.

Инсайдер, пожелавший остаться неизвестным, чья личность известна SZ, пояснил газете Guardian в ходе расследования, что Путин и его ближайший круг, как минимум, в «нулевые» годы использовал RCB, как своего рода личную кредитную карточку, что банк отрицает. «Если один из избранников Путина или их жены нуждались в деньгах – для шоппинга, для яхты или для какой-нибудь иной инвестиции – RCB всегда предоставлял нужные средства, не задавая вопросов, - утверждает источник. RCB являлся магазином самообслуживания для власть имущих». Это может объяснить, почему российское правительство во время еврокризиса 2013 года так отчаянно сопротивлялось банковской «стрижке». Этим способом все кипрские банковские вклады должны были «похудеть» - в том числе и вклады RCB. «Высшее российское руководство недвусмысленно дало нам понять: если мы тронем RCB, реакция будет такая, какой мы еще никогда не видели» - заявил шеф кипрской центристской партии позже в радиоинтервью. RCB стал исключением из правила.

Это не единственная странность, отмеченная в связи с кредитами из Panama Papers. Так, кредиты, выданные другим фирмам сети Ролдугина, также демонстрируют необычные условия: то мизерные проценты, то едва заметные выплаты, а то – отсутствие гарантий. Эксперты считают, что это явные признаки того, что речь идет, скорее, о подарках, нежели о кредитах. «Похоже, подоплекой этих транзакций является уклонение от налогов, обман и/или другие темные делишки – с конечной целью отмывки денег», - считает Дэвид Вебер. Финансовый эксперт Университета Мэрилэнда проанализировал для этого исследования несколько кредитных сделок из предоставленного банка данных.

Размер сумм, предоставленных RCB, заставил насторожиться и Mosack Fonseca. В конце сентября 2009 года адвокат Mossfon обратилась с емэйлом к трем партнерам – Юргену Моссаку, Рамону Фонсеке и Кристофу Цолльнигеру. Речь шла о договоренности, которая должна была быть подписана директорами Mossfon: Sandalwood должна была получить кредитную линию в 103 миллиона долларов от RCB на Кипре – причем, очевидно, без гарантий, как указывалось в кредитном договоре.

Отправитель: Юрген Моссак

Я думаю, это опасно.

Так ответил Юрген Моссак в емэйле, который находится в базе данных. Речь идет, видимо, о деньгах «сомнительного происхождения и столь же сомнительного предназначения». Тем не менее, директора Mossfon поставили свои подписи – после того, как контора удостоверилась, что в договоре предусматривается освобождение от ответственности, предотвращающий возможные финансовые потери для Mossack Fonseca. На запрос Guardian контора ответила, что положилась на посредника «из Европы».

Теневая система

Сомнительные миллионные кредитные линии, постфактум датированные сделки с акциями, фиктивные гонорары за консультации и возмещения – все это, похоже, является частью теневой системы, созданной, по-видимому, для того, чтобы в кратчайшие сроки позволить исчезнуть очень большим денежным суммам в оффшорных фирмах.

Уже в 2013 году тогдашний шеф российского Центрального банка Сергей Игнатьев открыто заявил, что только в 2012 году почти 50 млрд. долларов США – то есть, 2,5% российского валового национального дохода – были выведены за границу, большей частью – одной-единственной группой людей. Имен он не назвал.

Международные эксперты по борьбе с отмыванием денег, с которыми SZ доверительно обсуждала методы работы сети Ролдугина, уверены: тот, кто в подобных размерах вытаскивает деньги из страны – либо устал от жизни, либо уверен в поддержке с самого верха. Потому что весьма маловероятно, что эти денежные потоки остались тайной для российского руководства: в России за обнаружение отмывания денег и других подозрительных транзакций ответственно учреждение под названием Росфинмониторинг – оно, в отличие от большинства подобных западноевропейских учреждений, скорее, напоминает спецслужбу, а не полицейское подразделение. Российские следователи, специализирующиеся в этой области, имеют, похоже, право читать чужие емэйлы, прослушивать телефонные переговоры и получать полную банковскую информацию о ком угодно.

Это дает возможность экспертам, консультирующим SZ, сделать вывод: если следователи Росфинмониторинга не «высушили» этот миллиардный поток – то не потому, что не заметили его, а потому, что не захотели его видеть.

В сеть «почтовых ящиков», в центре которой находится друг Путина Ролдугин, по данным Panama Papers, также закачивались деньги российских олигархов. Только в 2013 году несколько таких фирм, связанных с братьями Борисом и Аркадием Ротенбергами, предоставили оффшорной фирме из сети Ролдугина кредиты размером примерно в 200 млн. долларов – и из документов невозможно понять, были ли они когда-либо возвращены. Незадолго перед этим одна из фирм Аркадия Ротенберга получила тендер на миллиардный, однако замороженный из-за украинского кризиса, проект газопровода «Южный поток». На запрос SZ Ротенберг не отреагировал.



Тайная свадьба

Так следы из панамской базы данных соединяются с реальной жизнью, превращаясь в настоящие открытия: к примеру, в феврале 2013-го, когда на лыжном курорте Ижора, примерно в часе езды к северу от Санкт-Петербурга, состоялась великолепная свадьба. О ней стало известно лишь в конце 2015 года благодаря агентству Reuters, но до сих пор информация не была подтверждена Кремлем.

Молодоженов привезли сначала в санях, запряженных тройкой белых коней. Фотографировать запрещалось, все мобильники были у гостей отобраны. «На каждом углу стояли охранники, они никого не пускали на праздник» - описывал сотрудник ижорского курорта журналисту Reuters это событие. По его словам, у гостей была возможность взглянуть на искусственно созданную русскую деревню, с артистами и различными народными танцами, ледовым и лазерным шоу.

Кроме того, они получили в подарок платки, украшенные инициалами молодоженов: К & К – то есть, Катерина (Тихонова) – так, согласно сообщениям прессы значится младшая дочь Путина, которая носит фамилию своей бабушки. И Кирилл Шамалов, ее жених, сын Николая Шамалова – друга Путина по кооперативу «Озеро», который участвовал в финансировании «путинского дворца».

Через 19 лет после основания дачного кооператива, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и Владимир Путин стали сватами. В качестве своеобразного свадебного подарка, Кирилл, новый зять Путина, с помощью друзей своей семьи получил долю в миллиардных проектах. На запрос SZ по этому поводу он не ответил.

Секретному празднику предшествовали некоторые приготовления. К примеру, был куплен земельный участок, на котором состоялась свадьба – лыжный курорт «Ижора». Покупателем, согласно регистру, стала российская фирма под названием Ozon LLC, которая принадлежат некоей непрозрачной кипрской оффшорной компании, а также – через еще одну фирму-посредника – на 25% доверенному лицу Путина, Юрию Ковальчуку, и его сыну. Юрий Ковальчук – старый друг Путина и, по мнению правительства США, – его «кассир». В любом случае, он – еще один член кооператива «Озеро». Ковальчук передал через адвоката, что не желает высказываться по этому поводу.

Эта самая Ozon LLC, которой теперь принадлежит лыжный курорт, согласно документам Mossfon, в 2009 году получила кредит размером в 5 млн. долларов от одной из фирм сети Ролдугина – Sandalwood. Примерно двумя годами позже она получила еще раз примерно такую же сумму – опять в форме кредита. За год до свадьбы Ozon LLC официально купила земельный участок «Ижора». Кредитор, Sandalwood, был, в конце концов, упразднен в 2013 году.

Отец невесты неплохо ориентируется в тех местах. Владимир Путин гостил здесь не только в 2006 году, когда лыжный курорт «Ижора» был основан. Огромное имение, граничащее с курортом, местные называют «виллой президента» и рассказывают, что Путин тут часто бывает.

Крестины в начале, свадьба под конец – можно опять описать семейное фото. Оно выглядит так: в курорт, где вышла замуж путинская дочка и к числу владельцев которого принадлежит путинский «кооперативный» друг, вливаются миллионы через оффшорную фирму, которые, видимо, были вытащены через «почтовый ящик» из сети и спрятаны. Оркестровкой всего этого занимался банк «Россия», принадлежащий нескольким доверенным лицам Путина. А «зицпредседателем» этой сети, как видим, был лучший друг Путина: совладелец банка «Россия» Сергей Ролдугин – крестный отец другой дочери Путина.

Хорошо иметь лучших друзей.

Сотрудничество: Роман Анин, Джейк Бернштейн, Люк Хардинг, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов, Дэвид Томпсон, Оливер Цильманн.

Перевод: Борис Немировский для «Главкома»

Новые обещания
FACEBOOK GROUP