Крупнейшая схема по отмыванию денег: будут ли последствия для России

Из России вывели 700 миллиардов рублей или 22 млрд долларов – об этом идет речь в опубликованном на днях журналистском расследовании. Всего было изучено 76 тысяч банковских проводок, а их общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии. Сколько денег утекает из РФ по схемам, и понесут ли ответственность их участники, об этом "Апострофу" рассказывает российский финансист и блогер Слава Рабинович.

В России создана фашистская диктатура с ужасным инвестиционным климатом. Деньги из России пытаются вывести абсолютно все – как бизнесмены, так и люди, которые имеют отношение к власти, потому что они сами все прекрасно понимают. Когда есть такая потребность, что как вода заполняет все пространство, и начинает лить одна схема, которая вскрыта и применена – через Молдову. Она абсолютна понятна: делалась на основании липовых судебных решений, выступали финансовыми гарантами по укладке этих векселей российские некие юрлица. И на основании липовых молдавских судебных решений эти поручители пересылали липовые требования деньгами.

И представьте себе, что у вас есть потребность вывести из России триллиона долларов. Чтобы вывести эти средства вы будете изобретать бесконечное количество схем, пока не произойдет изменение фашистского режима и изменение инвестиционного климата. А сколько могло утечь? Если только по этой одной схеме утекло 22 млрд долларов, то можно говорить в общем счете о каком-либо триллионе или даже о двух триллионах – за прошедшие 10-15 лет. За пять лет могут быть уже сотни миллиардов долларов и огромная часть этих денег находится в руках чекистов. Если мы говорим о бизнесменах – это многие люди, кто сейчас выводит деньги. А что касается окружения Путина, думаю, что идет речь об нескольких сотнях людей, которые выводят средства вот такими схемами.

Дело в том, что пострадавший в этой ситуации все равно– российский народ. За него международная общественность бороться не будет, он сам должен это делать. Но что будет происходить, и уже происходит – это огромное расследование о механизмах отмывания и наказание людей за отмывание денег в других юрисдикциях. Это на самом деле прямое нарушение законов этих стран. Ранее эти банки в других странах штрафовали. Банк Standart charter, например, был оштрафован на 667 млн долларов, банк ING — на 616 млн долларов, банк BNP Paribas – почти 9 млрд долларов за сделки со структурами в странах, находящимися под санкциями — в том числе в Судане и Иране (это период 2012-14 гг.). Если взять и сложить эти цифры, то суммарные штрафы только за отмывание денег, за слабое управление рисками составили около 12 млрд долларов. Соответственно, банки после этого должны были бы дуть на воду, после того, как они обожглись на молоке.

Сейчас все участники этих схем попадут под санкции от американских и европейских регуляторов. Это будут очень масштабные штрафы. А какое-то количество людей пойдет, как всегда, к прокурору. Это за собой потянет последствия. С 2014 года после аннексии Крыма и войны России против Украины мировая банковская система и так в общем-то по большому счету очень сильно затормозила обслуживания российских клиентов. Как видим, недавнее расследование на самом деле в основном имеет отношение к периоду до 2014 года. А все, что с 2014 года, все эти затруднения для российских клиентов только усугубится после нового скандала. В России, наверное, людям нравится на все это смотреть, на это нечего сказать, а только лишь развести руками.