В банках Украины Госфинмониторинг выявил ряд счетов так называемых высокопоставленных должностных лиц террористических «ДНР» и «ЛНР» .
В банках Украины Госфинмониторинг выявил ряд счетов так называемых высокопоставленных должностных лиц террористических «ДНР» и «ЛНР» .
Об этом сообщается на
С целью предупреждения использования банковской системы Украины так называемыми высокопоставленными должностными лицами «ДНР», «ЛНР», службой доведены соответствующие списки лиц ко всем банковским учреждениям Украины с рекомендациями блокирования операций в случае попытки их проведения.
Также финансовой разведкой в течение января-августа 2015 года был подготовлен и направлен в правоохранительные органы 81 материал о финансовых операциях, проведенных с участием бывшего главы государства Виктора Януковича, его близких, а также чиновников бывшего правительства и органов госвласти.
«Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, разворовывания и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, чиновниками бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины», — говорится в сообщении.
При этом, как подчеркивается в материалах, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией бывшими высокопоставленными чиновниками доходов, полученных преступным путем, составляет 12,6 млрд грн, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 2,9 млрд гривень.
Я буду снова баллотироваться в мэры!
оценка специалистов:
Уже в марте-апреле военнослужащие получат новые суммы выплат
оценка специалистов:
снова пообещал вернуть контроль на Крымом
оценка специалистов: