Экс-вице-спикер Игорь Калетник после Евромайдана вывел в Россию $7 млн

28 Окт 2015 13:06

Согласно документам суда, сотрудникам Национального банка Украины поручено провести внеплановую выездную проверку в "Райффайзен Банк Аваль".

Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник после бегства команды Виктора Януковича вывел из Украины в Россию $7 млн (в эквиваленте – свыше 66 млн грн).

Об этом говорится  в определении Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года, сообщает Первая инстанция.

Согласно документам суда, сотрудникам Национального банка Украины поручено провести внеплановую выездную проверку в "Райффайзен Банк Аваль".

Ходатайство о проведении этой ревизии в суд подала Генеральная прокуратура, поскольку эти данные помогут в расследовании о незаконном обогащении бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Игоря Калетника (ч. 2 ст. 368-2 УК Украины).

По данным следствия, бывший первый заместитель председателя парламента Игорь Калетник "в период 2011-2014 годов, занимая должности в государственных органах власти, задекларировал и получил общую сумму совокупного дохода, который явно превышает доход государственного служащего, а происхождение значительных сумм денежных средств не подтверждается декларантом, что дает основания говорить об их незаконном происхождении".

В ходе расследования было установлено, что Калетник и его близкие родственники осуществляли крупные финансовые операции через счета в "Райффайзен Банке Аваль".

В частности, выяснилось, что после бегства команды Януковича из Украины, Игорь Калетник и его близкие перевели в Россию крупные суммы.

Так 17 марта 2014 года со счета Игоря Калетника в "Райффайзен Банке Аваль" на счет его родственника (имя не указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, Российская Федерация) был осуществлен перевод на сумму $6,92 млн. Назначение платежа — помощь родственникам.

Деньги переводила доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года.

Следствие также установило, что это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевела со своего счета в "Райффайзен Банк Аваль" на счет того же "родственника Калетника" 957,56 евро (в гривневом эквиваленте – 12,65 млн грн).

Напомним, 5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли в минувшем ноябре по подозрению в получении $8 млн взятки.

В марте 2010-го Калетник был назначен главой Гостаможслужбы Украины. В декабре 2012 года прошел в парламент VIІ созыва по списку Коммунистической партии. Был первым зампредседателя Верховной Рады, оставив пост 22 февраля 2014 года. 

Новые обещания
FACEBOOK GROUP