Деньги: На биржах запретили торговать акциями фирм Игоря Коломойского

7 Авг 2015 11:23

Главным следственным управлением МВД начато досудебное расследование по факту завладения служебными лицами ПАО КБ «Приватбанк» 19,89 млрд грн государственных средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования.

ПАО «Код инвест» возглавило список компаний, торговлю акциями которых НКЦБФР прекратила на всех фондовых биржах. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Торговля бумагами этой и других фирм запрещена «с целью защиты инвесторов в ценные бумаги и государства».

В целом в перечне 78 компаний с общим объемом торгов в 2014-2015 годах на сумму 384,44 млрд грн и общей капитализацией 460,18 млрд грн.







Из этой суммы треть капитализации 141,44 млрд грн и объем торгов ценными бумагами 67,76 млрд грн. приходится на «Код инвест».

Наибольшими акционерами этой днепропетровской фирмы являются виргинские оффшоры «Элброуф интернашионал корп.» (Albroath international corp.) и «Мелчет инвест лимитед» (Melchett invest limited).

«Melchett» известно как акционер строительной компании «Аэрострой», «Верхнетокмацкого хлебоприемочного предприятия» и «Белогорской реализационной базы хлебопродуктов». Учет прав собственности этих предприятий осуществляют «Приватбанк» Игоря Коломойского и «Славутич-регистратор» Геннадия Корбана.

«Albroath» известно как акционер «Одесское ОАО по экспорту и импорту нефтепродуктов», учет прав собственности которого также осуществляет «Приватбанк». В 2012 году налоговики занесли «Albroath» к нерезидентам, связанным с «Приватом».

Еще больше от «Код инвеста» торговались бумаги ПАО «Силовые электронные приборы управления» – на сумму 88 млрд грн. По данным НКЦБФР, капитализация этой фирмы была второй по размеру – 33,64 млрд грн.

Наибольшими акционерами ПАО «Силовые электронные приборы управления» являются два оффшора – виргинский «Эверрин коммершиал с.а.» (Everrin commercial s.a.) и «Баллиоти энтерпрайзес Лтд» (Ballioti enterprises ltd) из Сент-Китс и Невис.

«Ballioti» известно как акционер вышеупомянутого «Аэростроя», ОАО «Трояновский элеватор» и ЗАО «Запорожский масложиркомбинат», учет прав собственности которых осуществляет «Приватбанк».

На третьем месте в рейтинге по капитализации с показателем 28,81 млрд грн находится днепропетровское ПАО «Київшляхбуд». Наибольшим акционером фирмы является кипрская компания «Лакрино инвестментс лимитед» (Lucrino investments limited). Она также вспоминается как владелец акций ряда предприятий, которыми распоряжался «Приватбанк».

Напомним, в ноябре 2014 года Главным следственным управлением МВД начато досудебное расследование по факту завладения служебными лицами ПАО КБ «Приватбанк» 19,89 млрд грн государственных средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования. Летом 2014 года из «Приватбанка» было выведено за границу по меньшей мере $1,8 млрд. «Приватбанк» выдал 42 компаниям, подконтрольным группе Игоря Коломойского, кредиты под залог имущественных прав на экскаваторы и автокраны, которые они должны были импортировать в Украину. Последние перечислили их в качестве 100% предоплаты за товар на счета в «PrivatBank Cyprus branch» компаний-нерезидентов «Rossyn investing corp.» ($61 млн), «Teamtrend Limited» ($494 млн), «Trade Point Agro Limited» ($501 млн), «Collyer Limited» ($721 млн), «Milbert ventures inc.» ($33 млн), «Zao ukrtransitservice ltd» ($6 млн).

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась, а денежные средства до сих пор не возвращены.

Источник: Наші гроші

Новые обещания
FACEBOOK GROUP