Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов

Об этом говорится в определении Печерского райсуда. Киева от 5 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinBalance.

По данным следствия, должностные лица банка "Премиум" и ряда физических лиц организовали "противоправный механизм, связанный с выводом за границу и обналичиванием средств, полученных преступным путем, с использованием предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц".

Согласно документам суда, должностные лица ПАО "КБ "Премиум", действуя совместно со связанными лицами банка, предоставляли последним кредит овердрафт, а их счета уже пополнялись подставными лицами за счет средств предприятий с признаками фиктивности.

По данным следствия, незаконно полученные средства обналичивались за гранцей. В частности, с 26 января по 23 декабря 2015 года одно из связанных с банком физлиц провело за границей расчеты выпущенными банком картами на сумму 437,61 млн грн, в том числе на 417,98 млн грн – в заведениях, которые проводят азартные игры (казино). Эти деньги были предоставлены за счет кредита банка овердрафт.

В ходе досудебного следствия установлено, что погашение предоставленного банком кредита овердрафт по счету вышеуказанного лица происходило со счетов ряда подставных лиц в банке "Премиум", которые получали многомиллионные средства от юрлиц (в частности, ООО "Ростон Групп" с уставным капиталом в 1 тыс. грн) с их счетов в ПАО "Классикбанк" в виде финансовой помощи.

В данном деле суд предоставил следователям доступ к документам банка "Премиум" о счетах указанных клиентов банка.

Как сообщалось, 10 февраля НБУ принял решение о ликвидации банка "Премиум" из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

По данным Фонда гарантирования, на 01 сентября вкладчикам банка "Премиум" в рамках гарантийной суммы было выплачено 145,8 млн грн (97,7% запланированных выплат).

Неофициально банк "Премиум" связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым. Официально Думчев не был владельцем банка, но один из основных акционеров банка (33%) Леонид Первак назвал Думчева близким другом и признал, что другой крупный акционер банка – Лариса Смирнова (33,5%) является сестрой Думчева. Кроме того, Думчев был членом набсовета банка "Премиум".

По данным Нацбанка, другой банк-фигурант дела - "Классикбанк" – также контролируется Думчевым, а формальные собственники его акций являются номинальными держателями в пользу Думчева.