Бывший замгенпрокурора Николай Герасимюк использовал офшорные схемы для «черных платежей»

10 Сен 2015 12:06

Бывший заместитель Генерального прокурора Николай Герасимюк использовал оффшорную платформу для «черных платежей» в 2014-2015 г.г.

Бывший заместитель Генерального прокурора Николай Герасимюк использовал оффшорную платформу для «черных платежей» в 2014-2015 г.г. Об этом в четверг, 10 сентября, пишут «Наші гроші» 

В соответствии с записями Swift-платежей и источниками в правоохранительных органах, в августе 2014 г. Николай Герасимюк проводил платежи через британскую компанию «Smartus Business LLP». Один платеж в раз мере 10 тыс евро был переведен для финансирования покупки недвижимости в Словакии через фирму «Eko Most», в которой одним из руководителей является член семьи Герасимюка (Екатерина Герасимюк, жена экс-чиновника — НБН). Второй платеж в раз мере 18 тыс. евро был переведен для оплаты обучения дочери в британском Университете Дарема (Durham University). 

Сообщается, что с 2014 г. связанный с Герасимюком «Smartus» получал $500 тыс от Виргинского оффшора «Ernion Business Corp» (функционально — указанный выше «оператор»).Деньги перевели с одного счета на другой под видом беспроцентного займа — стандартный способ переброски средств между оффшорами, отмечает Стек. Стало известно, что «Ernion Business Corp» в 2014-2015 г.г. по аналогичной схеме беспроцентного займа переводил $1 млн компании «Intraco Management». И в свою очередь осуществляла платежи для Петра Порошенко (обслуживание самолета) и первого замглавы президентской БПП в парламенте Игоря Кононенко. После обнародования документов Кононенко заявил, что слив имел политический характер, в то же время причастности к «Intracо» не возразил, а Порошенко ситуацию не комментировал. 

Как сообщал НБН, в июне-декабре 2014 Герасимюк года занимал должность первого заместителя Генпрокурора Украины и начальника Главного управления защиты прав и свобод граждан, интересов государства, надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией. С должности Герасимюк уволился после люстрационной проверки, пишет newsdaily.com.ua

Новые обещания
FACEBOOK GROUP